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议案董事会!恒康药房:第一届董事会第十七次会议决议

发表于 2020-02-27 10:08

恒康药房:第一届董事会第十七次会议决议

本网今日讯

公告编号:2020-008公告编号:2020-008湖南恒康大药房股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2020年2月25日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年2月14日以邮件和电话方式发出5.会议主持人:董事长赵亚辉女士6.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。(二)会议出席情况会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案1.议案内容:公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,本届董事会同意提名赵亚辉、禹礼和、周小敏、刘承志、赵朝霞为公司第二届董事 公告编号:2020-008非独立董事候选人,任期为三年。公告编号:2020-008非独立董事候选人,任期为三年。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过《关于拟竞拍长沙雨花经济开发区国有土地使用权》议案1.议案内容:为了更好的促进公司发展,扩大企业规模,增强企业效益,公司拟出资约4,000万元竞拍位于长沙雨花经济开发区控规范围内的89-2和89-3号地块约73亩国有建设用地使用权。土地使用年限为50 年,土地出让价格以最终的摘牌价和签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(三)审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会》议案1.议案内容:提请公司召开2020年第二次临时股东大会。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2020-008《湖南恒康大药房股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》公告编号:2020-008《湖南恒康大药房股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》湖南恒康大药房股份有限公司董事会2020年2月26日

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