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中国诈骗财产舆图:网骗总锻练在福建,美男重金求子在江西安溪-顾客

发表于 2020-05-20 10:01

本文原标题:中国诈骗产业地图:网骗总教练在福建,美女重金求子在江西

本网本日讯

  临比年底,诈骗犯法的人,都在开足马力冲KPI。

  此前,小偷界每年春节前城市召开一次年终总结表扬大会,对已往一年的诈骗事情举行总结。对新一年的诈骗事情举行布置。直接有一年,各省偷窃冠军13人在武汉开小偷年会被一锅端了。然后发明,他们有持久做条记总结与改良本身的偷窃技术。

  不外,跟着电子付出的普及,传统的偷窃方式慢慢被裁减,各类诈骗则正在各处着花。“猜猜我是谁,我是你带领”、美艳少妇重金求子、淘宝退换货转账、机票退改签转账、裸照威胁......这些新型诈骗方式推陈出新。

  屏幕背后,这些人到底是谁?首先他们是以宗族乡里联络而成的团伙。由于以血缘与宗族势力为焦点的关系,可以最快速构建信任。因此,每一类诈骗类型,都漫衍在差别的地域。而由于每个地域民情差异极大,差别的地域,也有差别的诈骗文化差异。

  此前,国务院冲击治理电信网络新型违法犯法事情部际联席集会上,将河北省丰宁县(假充黑社会老大)、福建省龙岩市新罗区(假充淘宝客服)、江西省余干县(假充富婆重金求子)、湖南省双峰县(PS带领人裸照 )、广东省茂名市电白区(猜猜我是谁、我是你带领)、广西壮族自治区宾阳县(偷取QQ假充亲人)和海南省儋州市(假扮客服机票退改签)等7地列为重点整治地域。

  这是第一次将全国诈骗的国界公然于众,展现了年“产值”数以百亿计的电信网络诈骗地区化、家族化、财产化的冰山一角。

  诈骗舆图的形成不是偶尔,这些诈骗地域,凡是是一些经济掉队,人口浩瀚,社会治安庞大,民情特殊的处所。

  此刻我们把诈骗重灾区细扒一遍,不是为了开舆图炮。把这些有统计数据和警方内部办案经验作为依据的事实写出来,是为了更多的人不受骗。

  01 诈骗祖师爷

  诈骗祖师爷,来自台湾。

  2003年,不仅有非典,还是大陆电信诈骗的元年。“刮刮乐”(雷同体育彩票)中奖诈骗从台湾南部高雄、彰化发迹后,囊括台湾。2300万台湾人根基都被诈骗分子用地毯式电话轰诈过,全台湾人民接管了一遍防范诈骗的深刻教诲与洗礼,已经无人可骗。于是,这批电信诈骗“祖师爷”北上来到福建安溪。因为台湾2300多万人口中,有近200万祖上来自安溪,血脉同宗、文化同根、语言同源,湾骗回安溪,就如同回家。

  全国七个诈骗重灾区都把盛产铁观音著名的福建省安溪县当做神一样的存在。说福建安溪县是电信网络诈骗江湖的总锻练、祖师爷,绝对不是浪得虚名。安溪电信诈骗“事业”起步要比海内整整早了一轮。作为湾骗的关门门生,安溪骗子最初也是从中奖诈骗起步。

  央视的“很是六加一”、湖南卫视的“快男快女”等节目,不仅仅是最受观众接待的综艺,也是这一时期电信诈骗犯们最喜欢的诈骗由头。他们用便宜的“土炮”(短信群发器),几近疯狂地向全国各地发送中奖短信。岑岭期,安溪作为一个县,发送的短信竟占福建省的三分之一,亚洲最忙碌的基站就坐落于安溪魁斗镇。

  后来居上而胜于蓝。

  安溪骗子师从湾骗但也很快逾越湾骗,傍边奖诈骗这一招被拆穿而过时之后,他们迅速转型到假充公检法诈骗、贷款诈骗、购房购车退税诈骗、助学金诈骗等,全力打造诈骗界的“全能神”。最后,这批人转型从前台走向幕后,专门给诈骗分子洗钱抽成,占据诈骗食物链的最高端。甚至走出国门,走向世界,去东南亚做“狗推”、做“客服”,领导全国的诈骗行业开拓新业务。

  02 辐射到福建、湖南

  2004年官方对福建安溪的台湾籍诈骗团伙举行冲击后,台湾籍诈骗团伙转移到周边省份,电信诈骗又被娄底市双峰县嫌疑人接办。湖南娄底就成为电信诈骗、合成裸照诈骗及假金龟假金砖诈骗高危地域。今朝已由双峰伸张光临近县域,高危人群范围近一步扩大。

  技能进步带来财产的迭代进级。在湖南娄底,电信网络诈骗成长出更机动的单兵作战模式,业务也越发多元化,PS合成落照、假证件市场根基都被他们垄断。这伙人还懂得钻刑侦制度发案地公安机关统领的空子,在外省流行动案,到手后当即携带设备转移。2010年公安部组织3000余名警力,协同台湾警方联手摧毁特大电信诈骗犯法网络群,捣毁诈骗窝点及地下洗钱场合124处,仅长沙就出动警力2000人,抓获台湾籍嫌疑人近200名,捣毁窝点22个。

  湖南娄底双峰县的骗子算是诈骗界的艺术家。著名的“东南亚证件集团”就是由湖南双峰籍的人在操控,他们可以或许帮你拿到北大清华的博士证、南翔技校的技工证。只有你有钱,没有它办不到的证。厥后,跟着各类结业证、资格证联网联查,假证市场也开始慢慢萎缩。

  假证办不了,他们开始PS带领裸照诈骗。从各个当局公然网站获取带领人的照片、职务等信息,然后将带领人的照片下载,头像嫁接到裸男身上,再将裸男与某个裸女合体,照片一般配景暗淡,似是而非。将照片和一封以某报记者或知恋人的名义寄给官员本人,要求官员打一笔20-30万的金钱到指定账号息事宁人,不然举报到纪委。中招的官员一般还不敢报警。

  这种套路乐成率虽然不高,但哪怕一千个内里一个乐成就行,赢利颇丰。PS带领人裸照诈骗最猖狂的时候,某些处所的当局网站上带领人的照片都要打马赛克。

  03 全国的诈骗舆图

  从台湾传入,在福建安溪落地生根后,诈骗分子仿佛蒲公英一样飘散到全国各地落地生根。

  诈骗分子普遍有强烈的地区性特征和出格“擅长”、类似的诈骗手法。甚至,诈骗产生后,公安都能按照诈骗类型判断嫌疑人来自何方。

  海南省儋州市——机票退改签诈骗

  儋州,地处海南西北部,濒临北部湾,人口浩瀚且组成庞大,客家人和黎族苗族混居,社会治安较差,黄赌毒泛滥,经济不发财,是多种类型的犯法高危人群堆积地。儋州做电信诈骗的绰号叫“作吃”仔,全国产生的机票退改签诈骗,60%以上是儋州的“作吃”仔所为。今朝,儋州的“作吃”仔已远远不满意于机票退改签的单一品类诈骗,开始向贷款诈骗、杀猪盘等多元化偏向成长。

  机票退改签诈骗根基套路是:1.通过各类不法手段获取主顾机票的订票信息;2.假充航空公司的客服,以主顾预订的航班取消,需要退票、改签等来由,获取主顾银行卡号码、暗码,并摸清主顾银行卡内的余额;3.以收款需要提供验证码为由,让主顾提供验证码(实为付出的验证码)。走完这三步流程,主顾卡上有几多钱城市被转到骗子的账上。

  厥后,“作吃”仔又对诈骗手法举行了迭代进级,只需要获取某些人的小我私家信息,然后假冒他的伴侣,以环境紧迫,本来预定的航班呈现问题,需要伴侣协助收取退款并从头预定航班为由,一步步设套,让这些人躺着中招。

  本地甚至形成了一条完整的财产链,有人卖力偷窃身份证,有人卖力用他人身份证开设诈骗用银行账户,有人卖力详细实施诈骗,有人卖力提款分赃。儋州部属的那大镇甚至呈现了一个二手身份证生意业务市场,可以在此成批购置他们丢失或被盗的身份证。自2006年至今,被骗者遍布全国。儋州还是“金砂诈骗”案件的高危地域。源源不停的犯法收入又动员了本地娱乐业的发财,导致社会治安进一步杂乱。

  福建省龙岩市——“淘宝哥”退换货诈骗

  福建龙岩市下辖新罗区,新罗区下辖适中镇,该镇有3万多人,做“淘宝哥”的不下数千人。龙岩是山区,“淘宝哥”为了逃避警方冲击,纷纷走进深山老林,搭帐篷,架网线,骗不到钱誓不下山。在警方的强力围巢下,今朝山上的账篷险些绝迹,“淘宝哥”又开始向周边市县和省份扩散,走出大山,走出全国。

  淘宝哥在山上搭帐篷逃避冲击

  淘宝哥诈骗根基套路:1. 通过各类不法手段获取网购主顾购物、快递信息;2.假充淘宝、京东等购物网站的客服,以主顾购置的货品质量有问题、快递历程中质量受损等来由,向主顾答应双倍甚至三倍补偿;3.诱导主顾提供付出宝、银行卡等收款账号;4.诱导主顾刷二维码收款(实际上是付出码);5.诱导主顾提供收款验证码(实为付款验证码)。走完这五步流程,主顾卡上、付出宝里有几多钱城市被转到骗子的账上。

  茂名市电白区——“猜猜我是谁,我是你带领。”

  谁人著名的诈骗手法“猜猜我是谁,我是你带领”,就来自茂名电白。茂名市电白区位于粤西,是广东经济相对掉队的处所之一。搞电信诈骗的主要集中在麻岗、树仔两镇。在电白搞电信诈骗的,混名叫“做生佬”。约莫在2006年前后,全国各地的很多人开始接到玩游戏似的“猜猜我是谁”电话。随后,在2014年前后,“猜猜我是谁”有了进级版——“我是你带领,来日诰日请到我办公室”。在对方入套之后,诈骗者会以带领身份,以送礼给上级带领急需用钱等各类捏词让对方汇款。

  以上两种诈骗形式均是“以量取胜”,做这些业务出格费手机。本地警方透露,最岑岭时,麻岗、树仔两镇同时有上千部手机在不断往外拨打诈骗电话,一部手机一天少则50通,多则300通。而诈骗分子用的都是一两百元的山塞机,一旦骗一单大的,为了不留下线索,直接就把手机扔到臭水沟里。因此,麻岗、树仔两镇的水沟里,随便一捞这种烂手性能捞出一箩筐。

  根基套路:1.不法获取公民的小我私家信息,电话号码;2.以熟人的口气打电话直呼对方名字,让对方猜猜我是谁;3.对方按照声音判断误把骗子看成某个旧识,骗子借机上位,把本身当成对方的谁人旧识,让对方生存新的电话;4.时隔一两天后以车祸、急病、找小姐被抓等各类由头让对方转钱。

  广西宾阳县——QQ盗号假充家人带领要求转账

  广西宾阳的电信诈骗以QQ植入木马偷取账户而着名,属于诈骗界的技能派。这些人在本地被称为“Q仔”。宾阳的“Q仔”曾经撑起了宾阳的电脑市场、豪车市场、夜店、酒楼消费的半边天。宾阳虽是小县城,可是全国各地的警员都宾客阳“打过卡”。《南边周末》报道称:“你在旅店里听,只要是外地口音的,根基都是来这里办案的便衣警员。”

  QQ诈骗案有着典型的作案流程和手段。宾阳诈骗团伙凡是分为头目、盗号人、谈天人和取款人。头目卖力批示实施诈骗;盗号人卖力散播盗号木马,偷取QQ账号并长途录下被盗人视频;谈天人假充被盗人向其亲属、挚友行骗;取款人则卖力取回诈骗来的钱。

  2015年以后,宾阳的“Q仔”对原有骗术举行了进级——组建公司的微信群或QQ群,以公司老板的名义下达指令,要求财政人员以付货款、合同款等各类名义转出大笔金钱。用这种手法,宾阳的“Q仔”们一次性骗了3500万,创下电信诈骗的阶段性记载。几天后,这个记载很快就被打破了,贵阳一公司被同样的手法骗走1.027亿元。

  江西余干县——美男重金求子

  重金求子诈骗主要来自余干县江埠乡石溪村和洪家嘴乡团林李家村,受害者遍布全国20多个省市,这两个村也因此成为本地有名的“富婆”村。这类型诈骗一般都是伉俪档,女的扮美男富婆,男的扮状师、公证员。依靠一款魔音手机作案,老妇秒变少女。对准的是那些有精子没金子的土地工、流水线工人、五线以下城乡联合部的有志青年。

  富婆们重金求子的告白也许是复制粘贴的,内容大抵为:本人,女,30岁,身高1.65米,肤白靓丽,楚楚感人,嫁香港巨贾,夫无生育能力,眼看雄厚资产无后担当,为制止纷争,借探亲之机寻找关心、康健、品正的男子共孕,通话满足,将汇定金30万元,摆设住宿晤面后,体检签约,有孕重酬150万-500万元。不影响家庭,本人亲谈,短信不回。

  诈骗手法主要分为五步:1.诈骗分子假充香港富婆,以丈夫残废无生育能力为由,高价找人借种生孩子。2.网上选一张靓照,通过专人登报或者群发短信的方式把根基信息快速公布出去。3.跟自投罗网者聊,塑造起“富婆”形象。4.对方进入圈套后,诈骗分子假装到对方的地点地去,但不会真晤面,而是用模制定位到对方地点的都会,让受害人觉得本身来了。5.以重金求子的晤面礼、机票费、康健查抄费、状师费、公证费等名义要求对方打钱。

  河北丰宁县——假充当局官员或者黑社会诈骗

  马云发现的黄页,被这个处所的诈骗分子酿成了诈骗东西。河北丰宁县骗子们假充工商、税务、消防等权力部分的带领或事情人员,从买来的电话黄页中挨个查找企业电话,并以企业涉嫌偷税、年审逾期或消防有可能存在隐患等来由吓唬企业,然后暗示买了他们数千元一本的法令法例合订本可以制止查抄,一些企业为了息事宁人就花几千块钱买了这些地摊货。

  厥后,黄页退出汗青舞台。丰宁县的诈骗分子又另辟蹊径,凭藉他们比东北人还纯正的东北话,开始假充东北黑社会哄人,假装受人之托要挑老板的脚筋、绑架老板正在上幼儿园的小孩等等。为了让这些方针老板确信无疑,他们还把老板小孩上哪个幼儿园,几点钟接送,开什么车等细节说了一清二楚。最后但愿老板出一笔钱了事。有些老板不免会得罪一些人,再加上骗子透露的具体信息,抱着破财消灾的想法,真的会给骗子打一笔钱已往。

  04 新的重点诈骗地域

  跟着技能和经济的成长以及对本来诈骗分子的冲击,骗子们的诈骗方式、堆积地、业务不停变化,推陈出新。

  厥后新增了一些重点的诈骗地域:

  福建安溪县和南靖县(赴境外诈骗窝点作案)

  湖北孝昌县(代庖信用卡、虚假办卡诈骗)

  广东饶平县(买卖游戏装备、游戏币诈骗)

  广西陆川县(福利彩票中奖诈骗)

  海南东方市(买卖游戏装备、游戏币诈骗)

  辽宁鞍山市(出产销售“黑广播”)

  河南上蔡县(假充军警采购诈骗)

  湖北仙桃市(假充公检法诈骗)

  四川德阳市(操纵网上点卡平台洗钱诈骗)

  云南盐津(伪造矿难索赔诈骗)

  云南丽江(“酒托”诈骗)

  安徽五河(假充港台青年诈骗)

  湖北天门(雇用男公关诈骗)

  诈骗地域的形成带来的一个后患无穷的问题,在这些诈骗地域内部,价值观被扭曲。

  在贵州黄平,年青女人青睐的是靠外出撬保险柜发达的男性,遵纪守法的往往被人瞧不起;在虚假办卡诈骗集中的湖北孝昌,“做信息”的青年们是笑贫不笑骗。他们不觉得耻,反觉得荣,公然吹捧,攀比业绩,炫耀成绩。一边不停撮合同乡挚友,一边拿着骗来的不义之财肆意浪费。他们从事这些诈骗偷盗行为的时候,凡是没有道德承担,反而是乡民艳羡的对象。

  所以,骗子在骗你的时候,大部门不会思考是否道德的问题,最能唤起他们的,是中国传统的宗族看法。

  记住上述这些处所,假如你下次碰到这类型的诈骗,可以假装是他们的老乡套近乎,说不定他们能对你手下留情。

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